Работа: в Москве и Московской области , 2 вакансии

Обязанности:

• Проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
• Проверка и идентификация клиентов, анализ их деятельности и источников дохода;
• Мониторинг сделок на предмет выявления подозрительных операций;
• Ведение базы данных и подготовка отчётности для Росфинмониторинга;
• Разработка и внедрение внутренних процедур по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма);
• Обучение сотрудников компании правилам финансового мониторинга;
• Взаимодействие с контролирующими органами.

...

Обязанности:

• Проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
• Проверка и идентификация клиентов, анализ их деятельности и источников дохода;
• Мониторинг сделок на предмет выявления подозрительных операций;
• Ведение базы данных и подготовка отчётности для Росфинмониторинга;
• Разработка и внедрение внутренних процедур по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма);
• Обучение сотрудников компании правилам финансового мониторинга;
• Взаимодействие с контролирующими органами.

...