Работа: в Москве и Московской области , 1 вакансия

Компания, которая реализует проекты в сфере альтернативных финансов, используя топовые IT технологии.

Если вам интересны масштабные задачи, цифровая трансформация финансового сектора и возможность влиять на создание будущей экосистемы — присоединяйтесь!

Обязанности:

• Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ.
• Разработка и актуализация правил внутреннего контроля (ПВК).
• Проведение проверки клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
• Мониторинг и анализ

...