Работа: в Москве и Московской области , 3 вакансии

Обязанности:

• Организация и координация работы по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

• Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

• Контроль соблюдения сотрудниками организации требований законодательства и внутренних документов по ПОД/ФТ.

• Организация выявления и оценки рисков совершения операций в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

...

Обязанности:

• Общее руководство деятельностью организации и обеспечение реализации её стратегических и операционных задач.

• Организация текущей деятельности организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами.

• Обеспечение соблюдения обязательных требований, применимых к деятельности организации в сфере цифровых валют.

• Организация разработки, утверждения и исполнения внутренних документов, регламентирующих деятельность организации.

• Контроль выполнения бизнес-планов, операционных задач и принятых управленческих

...

Финансовая организация (деятельность в сфере цифровых активов / НФО) приглашает Руководителя службы внутреннего контроля (контролёра).

Обязанности:

• Организация и руководство службой внутреннего контроля;
• Контроль соблюдения требований законодательства РФ, нормативных актов регулятора и внутренних документов организации;
• Выявление, оценка и мониторинг регуляторных (комплаенс-) рисков, разработка мер по их снижению;
• Разработка, актуализация и внедрение внутренних регламентов, политик и процедур контроля;
• Контроль в области ПОД/ФТ

...