Работа: в Москве и Московской области , 3 вакансии

Обязанности:

• Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ;
• Мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Организация работы по подготовке и обучению работников Банка по ПОД/ФТ;
• Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, оценка и обоснование уровня риска;
• Анализ деятельности клиентов, проверка

...

Обязанности:

Основные:

• подготовка регуляторной и управленческой отчетности (отчет о значимых рисках, операционных рисках, раскрытие информации о рисках, пр.) на регулярной основе;
• расчет выполнения обязательных нормативов на ежедневной основе;
• ведение базы данных о событиях операционного риска.

Дополнительные:

• разработка и актуализация внутренних документов по вопросам управления рисками и организации ВПОДК, непрерывности деятельности;
• выявление банковских рисков, оценка их значимости;
• расчет и подготовка предложений

...

Обязанности:

• Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ;
• Мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Организация работы по подготовке и обучению работников Банка по ПОД/ФТ;
• Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, оценка и обоснование уровня риска;
• Анализ деятельности клиентов, проверка

...